Sistemas de prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo: Aplicación obligatoria en empresas del sector real.
por Sintura Varela, Francisco José [autor]; Martínez, Wilson [autor]; Quintana, Fernando [autor].
Edición: 2 ed.Descripción: xl, 427 p.; ilustraciones, tablas; 24 cm 1 CD-ROM (12.2 MB ; 12 cm).ISBN: 9789587671797.Tema(s): Lavado de dinero -- Legislación | Prevención del delito | Derecho -- Colombia
Contenidos:
Consecuencias del blanqueo de capitales. -- Efectos de inclusión en la lista Clinton. -- Consejos prácticos para la prevención y el control. -- Normatividad nacional e internacional aplicable.
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 Libro |
Bogotá (Dr. David Ordóñez Rueda) - Campus Norte
Campus Norte Biblioteca de la Institución Universitaria Colegios de Colombia |
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Incluye referencias bibliográficas.
Consecuencias del blanqueo de capitales. -- Efectos de inclusión en la lista Clinton. -- Consejos prácticos para la prevención y el control. -- Normatividad nacional e internacional aplicable.
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