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Sintura Varela, Francisco José

Sistemas de prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo: Aplicación obligatoria en empresas del sector real. Francisco Sintura, Wilson Martínez y Fernando Quintana - 2 ed. - xl, 427 p.; ilustraciones, tablas; 24 cm 1 CD-ROM (12.2 MB ; 12 cm)

Incluye referencias bibliográficas.

Consecuencias del blanqueo de capitales. -- Efectos de inclusión en la lista Clinton. -- Consejos prácticos para la prevención y el control. -- Normatividad nacional e internacional aplicable.

ISBN: 9789587671797

Nat. Bib. No.: SSS

Subjects--Topical Terms:
Lavado de dinero--Legislación
Prevención del delito
Derecho--Colombia

Dewey Class. No.: 344.35 / S45 2014