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Sistemas de prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo: Aplicación obligatoria en empresas del sector real.

by Sintura Varela, Francisco José [autor]; Martínez, Wilson [autor]; Quintana, Fernando [autor].
Edition: 2 ed.Description: xl, 427 p.; ilustraciones, tablas; 24 cm 1 CD-ROM (12.2 MB ; 12 cm).ISBN: 9789587671797.Subject(s): Lavado de dinero -- Legislación | Prevención del delito | Derecho -- Colombia
Contents:
Consecuencias del blanqueo de capitales. -- Efectos de inclusión en la lista Clinton. -- Consejos prácticos para la prevención y el control. -- Normatividad nacional e internacional aplicable.
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Bogotá (Dr. David Ordóñez Rueda) - Campus Norte

Campus Norte

Biblioteca de la Institución Universitaria Colegios de Colombia

344.35 S45 2014 (Browse shelf) Ej. 1 Available 11951
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Incluye referencias bibliográficas.

Consecuencias del blanqueo de capitales. -- Efectos de inclusión en la lista Clinton. -- Consejos prácticos para la prevención y el control. -- Normatividad nacional e internacional aplicable.

Legis Editores S.A.; Compra $82.800,00


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